Расследование отмывания денег в Аргентине перешло в решающую фазу

Судебное расследование, посвященное предполагаемой схеме отмывания денег через финансовую компанию Sur Finanzas, перешло в решающую стадию. После того как федеральный судья распорядился о системном анализе огромного количества документации и устройств, изъятых более чем в семидесяти процедурах, начался новый этап расследования. Вмешательство DAJuDeCO (Дирекции судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности) знаменует собой ключевой этап, который может определить конечный масштаб одного из самых чувствительных финансовых расследований за последние годы. «Проверяется абсолютно все», — резюмировал источник, близкий к делу. Расследование формально началось в июле, когда изучались предполагаемые манипуляции с отмыванием денег в клубе «Банфилд», но в ноябре оно приобрело гораздо больший масштаб после жалобы правительства на финансовую компанию, принадлежащую Ариэлю Вальехо. Для расследования были проведены масштабные рейды в штаб-квартирах и административных помещениях как минимум 18 футбольных клубов, включая «Сан-Лоренсо», «Рacing», «Индепендьенте» и «Баррасас Сентрал», а также в офисах Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и по нескольким адресам, связанным с Вальехо. В ходе одного из рейдов в городе Турдера был обнаружен ангар, где полиция застала казначея компании Миаэлу Санчес, которая перевозила документы компании. Общая сумма подозрительных операций превысила 800 миллиардов песо, а налоговые претензии составили около 3 миллиардов песо. Санчес была задержана и допрошена, но отказалась сотрудничать со следствием, несмотря на два официальных предложения от прокуратуры. Эта отрицательная позиция оставила расследование полностью зависящим от анализа документальных, цифровых и свидетельских материалов, собранных в рамках 73 судебных мер. В имении в Вилья-Роса, формально принадлежащем мелкому плательщику и пенсионерке, были найдены коллекция автомобилей премиум-класса, вертолетная площадка и личные вещи, усилившие подозрения в реальном владельце. В общей сложности из головного офиса Sur Finanzas в Адроге были извлечены данные, связанные с 44 лицами.